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赛托生物首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书日本性素


/ 2017-03-26

的议案》等议案。 审议通过《关于山东斯瑞生物医药无限公司增资 2015 年第二次 的议案》、《关于变动工商运营范畴及点窜公司 4 2015 年 6 月 26 日 姑且股东大会 章程的议案》、《关于点窜《山东赛托生物科技 股份无限公司章程(草案)》的议案》等议案 2015 年第三次 审议通过《关于公司 2015 年下半年估计新增关 5 2015 年 8 月 15 日 姑且股东大会 联买卖的议案》等议案 审议通过《关于公司 2015 年董事会工作演讲的 2015 年年度大 议案》、《关于公司 2015 年年度财政演讲的议 6 2016 年 2 月 21 日 会 案》、《关于 2015 年联系关系买卖施行环境和 2016 年联系关系买卖限额的议案》等议案。 审议通过《关于公司 2016 年半年度演讲的议 2016 年第一次 案》、《关于公司添加运营范畴点窜公司章程的 7 2016 年 8 月 25 日 姑且股东大会 议案》、《关于设立上海子公司的议案》、《关 于成立董事会提名委员会的议案》等议案。 2、董事会的运转环境 股份公司设立以来,刊行人的董事会均按照《公司章程》、《董事会议事法则》及其他相关轨制行使履行权利。公司历次董事会会议召集、召开程 1-1-161 山东赛托生物科技股份无限公司 招股意向书序合适公司章程、《董事会议事法则》及其他相关轨制,不具有导致会议决议无效的环境;历次出席董事会会议的董事人数达到公司章程的最低人数,历次董事会会议决议曾经出席会议的董事别离签订。会议决议法式、内容合适《公司章程》、《董事会议事法则》及其他相关轨制的权柄范畴,决议的签订、无效。 股份公司设立以来,刊行人的董事会依法履行职责,不具有违反《公司法》、公司章程及其他相关轨制等要求行使权柄的行为,对高级办理人员的任免、严重运营办理事项等严重事项等作出相关决议,切实阐扬了董事会的感化。刊行人董事会的规范运作环境优良,不具有办理层、董事会等违反《公司法》、公司章程及相关轨制等要求行使权柄的行为,具体环境如下:序号 时间 届次 次要内容 审议通过《选举公司第一届董事会董事长、副董 第一届董事会 事长的议案》、《聘用公司总司理的议案》、《聘 1 2014 年 9 月 21 日 第一次会议 任公司副总司理、财政总监等高级办理人员的议 案》等议案 审议通过《关于成立公司董事会专业委员会》、 第一届董事会 2 2014 年 10 月 22 日 《关于制定审计委员会议事法则的议案》、《关 第二次会议 于制定公司计谋委员会议事法则》等议案 审议通过《董事长工作演讲的议案》、《总司理 第一届董事会 3 2015 年 2 月 10 日 工作演讲的议案》、《关于董事会秘书任职的议 第三次会议 案》等议案。 审议通过《关于公开辟行股票并在创业板上市方 第一届董事会 案的议案》、《关于制定

的议案》等议案。 审议通过《关于山东斯瑞生物医药无限公司增资 第一届董事会 的议案》、《关于变动工商运营范畴及点窜公司 5 2015 年 6 月 11 日 第五次会议 章程的议案》、《关于点窜《山东赛托生物科技 股份无限公司章程(草案)》的议案》等议案。 第一届董事会 审议通过《关于 2015 年半年度财政演讲的议案》 6 2015 年 7 月 30 日 第六次会议 等议案。 审议通过《关于 2015 年前三季度运营阐发演讲 第一届董事会 7 2015 年 11 月 9 日 的议案》、《关于调整部门高管年薪基数的议案》 第七次会议 等议案。 审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作演讲 的议案》、《关于 2015 年度财政演讲的议案》、 第一届董事会 8 2016 年 1 月 31 日 《关于 2015 年度总司理工作演讲的议案》、《关 第八次会议 于 2015 年联系关系买卖施行环境和 2016 年联系关系买卖 限额的议案》等议案。 第一届董事会 审议通过《关于公司 2016 年第一季度演讲的议 9 2016 年 4 月 28 日 第九次会议 案》。 第一届董事会 审议通过《关于公司 2016 年半年度演讲的议 10 2016 年 8 月 10 日 第十次会议 案》、《关于设立上海子公司的议案》、《关于 1-1-162 山东赛托生物科技股份无限公司 招股意向书 公司添加运营范畴点窜公司章程的议案》等议 案。 3、监事会的运转环境 股份公司设立以来,刊行人的监事会会议召集、召开法式合适《公司法》、《公司章程》、《监事会议事法则》及其他相关轨制的要求,不具有导致会议决议无效的环境;历次出席监事会会议的监事人数达到公司章程的最低人数,历次监事会会议决议曾经出席会议的监事别离签订;决议内容合适公司章程及其他相关轨制的权柄范畴,决议的签订、无效。 股份公司设立以。

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